国际税务联盟列出 NFT 市场欺诈的“危险信号指标”清单

2022.04.30 -

据 CoinDesk 报道,国际税务联盟发布了一份关于 NFT 市场欺诈的“危险信号指标”清单,以帮助银行、执法部门和私营企业打击犯罪活动。该指南是全球税务执法联合参谋长联席会议(也称为 J5)的第一个此类指南。在周四发布的文件中,J5 列出了 NFT 市场的 24 个“危险信号”,分为潜在欺诈的“强烈”和“中等”迹象。

在 J5 的潜在欺诈“强”指标中,鼓励执法部门注意网络钓鱼诈骗、假代币赠品、社交媒体冒充和其他潜在的洗钱交易和洗钱迹象,例如 NFT 被大量出售和从同一方或第三方以较小的金额重新获得。“中等”指标包括诸如不存在的合约地址、项目描述字段中缺少的信息以及 NFT 中重复使用的代码等内容。该文件指出,所有这些指标都出现在实际项目中,而不仅仅是犯罪迹象。但是,在决定一个项目是否合法时,应该考虑到它们。

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